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[新股鑫东财配资]全国大多数如河南、贵州、湖南等地提供了农民工银行卡特色服务

中国银联执行副总裁 柴洪峰

  2015年中国银联完成了银行卡跨行交易系统SM2/3/4密码算法的上线。在世界经济和全球金融市场合作发展的进程中,由于中国在世界经济和全球金融市场的正发挥与日俱增的作用,恐怖组织的洗钱和融资活动越来越引发监管当局的重视。在人民银行指导下中国银联建立覆盖银联体系的反洗钱管理架构、反洗钱工作制度体系、客户风险等级标准累计向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告4104份,涉及交易71323笔,中国银联制定了《中国银联反洗钱工作规定》及相应实施细则,按照客户特性、地域风险以及涉案情况等要素将客户分为正常客户、关注客户、可疑客户和禁止合作客户四类。特别是在跨境业务方面,制定并发布了《银联国际反洗钱管理工作办法》及《银联国际反洗钱工作手册》,幵向境外机构发布《反洗钱与反恐怖主义融资计划》,进一步提升对境外发卡收单机构在银联卡反洗钱方面的管理要求。

  中国银联自成立以来,从规范系统机制等方面,建立起全方面的风险防控体系,保障银联网络和银联卡的运行安全,在中国银联和成员机构的共同努力下,风险防控工作取得明显效果。2015年国内银行卡七大风险总体可控,欺诈率水平为1.99个BP,持续低于全球和亚太地区的平均水平,基于大数据技术构建新一代风险防控技术体系,通过风险数据、风险模型、风险系统的有机组合,实现对业务风险的及时发现和防控,目前建设有收单风险监控体系等一系列防控系统,为对非面对面欺诈、套现等欺诈行的监控方面取得良好的效果。银联在国内率先实现银联网络互联网、移劢支付等渠道的高风险交易实时监控和拦截技术,2015年成功拦截和阻隔线上欺诈交易及尝试1.4亿元。下面向大家汇报一下,也是想联合在座的所有合作方,大家一块要持续改进的一些问题。

中国银联执行副总裁 柴洪峰


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